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El SAT puede ser notificado por las instituciones bancarias y de crédito cuando un cuentahabiente recibe muchos y grandes depósitos en efectivo, todo esto con el fin de revisar y auditar las cuentas de los contribuyentes.
El contribuyente debe de saber que tiene que poder comprobar los ingresos de donde provienen los depósitos en efectivo en el caso de requerirlo, ya que los depósitos que superan los 15 mil pesos pueden llamar la atención de la autoridad.
Si superas este limite los bancos podrán compartir la información de tus transacción con el SAT. Debes de tener en cuenta que si tienes mas de dos cuentas en el mismo banco, se juntan los depósitos de una con la otra.
Todo esto esta establecido en el Art. 55 de la Ley del ISR y aplica por igual si los depósitos son con la moneda nacional o una moneda extranjera.
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