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Según lo establecido en la Ley Federal para la prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, hay restricciones para el pago en efectivo de ciertas operaciones.
Hay una cantidad limite para los distintos productos y servicios, con el fin de evitar el lavado de dinero, porque en el caso de que se sobrepase el limite el SAT podrá citar a los contribuyentes para la aclaración de la procedencia del dinero.
Si existe un deposito o transferencia mayor a los $15,000 pesos, el movimiento deberá de ser declarado ante el SAT.
| Artículos o Servicios | UMA | Dinero |
| Inmuebles | 8,025 | $719,200.50 |
| Vehículos (Cualquier tipo) | 3,210 | $287,680.20 |
| Relojes, Joyería, Metales | 3,210 | $287,680.20 |
| Boletos de apuestas | 3,210 | $287,680.20 |
| Acciones | 3,210 | $287,680.20 |
| Arrendamiento | 3,210 | $287,680.20 |
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