Lavado de dinero

¡Alerta! SAT intensifica visitas de verificación para actividades vulnerables

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Foto: Pexels El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado sus esfuerzos de verificación en empresas y personas que realizan actividades vulnerables, conforme a lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Bajo el escrutinio del artículo 17 de la LFPIORPI, se consideran actividades […]

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SAT: Actividades vulnerables

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Foto: Pexels En 2013 entro en vigor la Ley Antilavado, llego para regular aquellas operaciones económicas consideradas propensas a la captación de recursos de procedencia ilícita, para el crimen organizado o el terrorismo. Por lo anterior, a partir 17 de julio de 2013 todas las personas que realicen las actividades descritas en el Art. 17

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