Practicas Indebidas

Foto: Pexels En 2013 entro en vigor la Ley Antilavado, llego para regular aquellas operaciones económicas consideradas propensas a la captación de recursos de procedencia ilícita, para el crimen organizado o el terrorismo. Por lo anterior, a partir 17 de julio de 2013 todas las personas que realicen las actividades descritas en el Art. 17 […]